Проведение Годового общего собрания акционеров АО «Лужский ККЗ»
Акционерам Акционерного общества
«Лужский комбикормовый завод»
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Лужский комбикормовый завод»
Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Лужский комбикормовый завод» (протокол от «13» июля 2020 года №12/ 2020) (далее по тексту – Общество, АО «Лужский ККЗ»), место нахождения и адрес Общества: 188255, Ленинградская обл., Лужский р-н, городской поселок Толмачево, сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).
Форма проведения Собрания: заочное голосование (опросным путем).
Повестка дня Собрания:
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
- О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «21» июля 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «14» августа 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188255, Ленинградская обл., Лужский р-н, городской поселок Толмачево (с пометкой – «для АО «Лужский ККЗ»).
Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, либо вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в срок не позднее «23» июля 2020 года.
Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования будут направлены (предоставлены) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее «23» июля 2020 года.
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению:
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- аудиторское заключение независимого аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- годовой отчет Общества за 2019 год;
- заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету и бухгалтерской отчетности АО «Лужский ККЗ» за 2019 год;
- рекомендации Совета директоров по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам 2019 года, в том числе по вопросам о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2019 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в т.ч. информация о наличии (отсутствии) письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в т.ч. информация о наличии (отсутствии) письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу об утверждении Аудитора Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания (информация об отсутствии в Обществе сведений о заключении указанных соглашений).
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться в период с «23» июля 2020 года по «14» августа 2020 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 188255, Ленинградская область, Лужский район, городской поселок Толмачево.
Лицам, имеющим право на участие в Собрании (их представителям), желающим ознакомиться с указанной информацией (материалами), необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий их личность, а представителям указанных лиц – также документ, подтверждающий их полномочия.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, будет направлена лицам, имеющим право на участие в Собрании, по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанным в реестре акционеров Общества, а также будет направлена (предоставлена) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее «23» июля 2020 года.
Телефон для справок: (81372) 2-68-49
Совет директоров АО «Лужский ККЗ»
